ОАО "Строительно-монтажный трест №8"
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
11.03.2022

ОАО «Строительно-монтажный трест №8» извещает своих акционеров о проведении 31 марта2022 года ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

Повестка дня собрания:

1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.

2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2021 год.

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5. О принятии решения об объявлении и выплате дивидендов за 2021 год.

6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета.    

8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Порядок подготовки и проведения собрания:

  • место проведения собрания: г. Минск, ул. Пионерская, 37;
  • время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;
  • время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.30 до 14.30 часов;
  • время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания:

в рабочие дни, начиная с 24 марта 2022 года с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 12.30 до 13.00), по месту нахождения Общества;

в день проведения собрания —  по месту нахождения Общества до 14.30;

  • дата окончания приёма предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизоры) – 24.03.2022.