О проведении годового общего собрания акционеров — 07.03.2025
«ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! ОАО «Строительно-монтажный трест №8» извещает своих акционеров о проведении 31 марта 2025 года ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной ко-миссии.
2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.
3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
7. Об утверждении направления распределения и использования чистой при-были Общества в 2025 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
11. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
12. О признании утратившим силу локального правового акта Общества..
2. Порядок подготовки и проведения собрания:
— место проведения собрания: г. Минск, ул. Пионерская, 37 (актовый зал);
— время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;
— время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.30 до 14.30 часов;
— время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания: по месту нахождения Общества в рабочие дни, начиная с 24 марта 2025 года с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 12.30 до 13.00); в день проведения собрания — до 14.30.
3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
4. В соответствии с Уставом общества, предложения по кандидатурам для избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимаются в срок до 24.03.2025.
Справки по телефону: (8 740 740 94 35).
Наблюдательный совет УНП 100067972