Вниманию акционеров! 30.03.2020
«ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! ОАО «Строительно-монтажный трест №8» извещает своих акционеров о проведении 30 марта 2020 года ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
Повестка дня собрания:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году.
Вопрос 2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.
Вопрос 3. О рассмотрении отчета о работе ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
Вопрос 4. Об утверждении годового отчета, годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Вопрос 5. Об утверждении дивидендов за 2019 год.
Вопрос 6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2020 год.
Вопрос 7. Об избрании членов наблюдательного совета.
Вопрос 8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
Вопрос 9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Вопрос 10. О внесении изменений в устав Общества.
Порядок подготовки и проведения собрания:
- место проведения собрания: г. Минск, ул. Пионерская, 37 (ОАО «Строительно-монтажный трест №8);
- время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;
- время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 15.00 часов;
- время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания:
в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 23 марта 2020 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 12.30 до 13.00), по месту нахождения Общества;
в день проведения собрания — по месту нахождения Общества до 15.00.
Наблюдательный совет УНП 100067972