ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

«ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! ОАО «Строительно-монтажный трест №8»
извещает своих акционеров о проведении 29 марта 2024 года ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
Повестка дня собрания:
1.1.Об утверждении количественного и персонального состава счетной
комиссии.
1.2.О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-
хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях
деятельности Общества в 2024 году.
1.3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2023
год.
1.4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам
проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за
2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за
2023 год.
1.5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом
заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
1.6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
1.7. Об утверждении направления распределения и использования чистой
прибыли Общества в 2024 году.
1.8. Об избрании членов наблюдательного совета.
1.9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
1.10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам
наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими
своих обязанностей.

2. Порядок подготовки и проведения собрания:

• место проведения собрания: г. Минск, ул. Пионерская, 37 (актовый зал);
• время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;
• время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.30
  до 14.30 часов;
• время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
  повестки собрания: по месту нахождения Общества в рабочие дни, с 10.00 до
  16.00 (перерыв на обед – с 12.30 до 13.00); в день проведения собрания — до
  14.30.

2. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании необходимо иметь
   документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера –
   доверенность или договор).
3. В соответствии с Уставом общества, предложения по кандидатурам для
   избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
   принимаются в срок до 22.03.2024.
   Справки по телефону: (8 740 740 94 35).
   Наблюдательный совет