ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

ОАО «Строительно-монтажный трест №8» извещает своих акционеров о проведении 31 марта 2023 года ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

Повестка дня собрания:

1.1. Об  утверждении  количественного  и  персонального состава счетной комиссии.

1.2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.

1.3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.

1.4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

1.5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

1.6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.

1.7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.

1.8. Об избрании членов наблюдательного совета.    

1.9. Об избрании членов ревизионной комиссии.

1.10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

1.11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Порядок подготовки и проведения собрания:

— место проведения собрания: г. Минск, ул. Пионерская, 37 (актовый зал);

— время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;

— время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 13.30 до 14.30 часов;

— время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания: по месту нахождения Общества в рабочие дни, начиная с 24 марта 2023 года, с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 12.30 до 13.00); в день проведения собрания — до 14.30.

• Лицам, имеющим право на участие в общем собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
• В соответствии с Уставом общества, предложения по кандидатурам для избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии принимаются в срок до 24.03.2023.        

Справки по телефону: (8 740 740 94 35). Наблюдательный совет УНП 100067972