220020, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Пионерская, 37

8 740 740-94-06

+375 (17) 377-57-44
+375 (17) 377-03-96 (факс)

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 30.03.2020

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! 30.03.2020

«ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ! ОАО «Строительно-монтажный трест №8» извещает своих акционеров о проведении 30 марта 2020 года ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

Повестка дня собрания:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета о работе ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета, годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2019 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Вопрос 5. Об утверждении дивидендов за 2019 год.

Вопрос 6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2020 год.

Вопрос 7. Об избрании членов наблюдательного совета.

Вопрос 8. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Вопрос 9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Вопрос 10. О внесении изменений в устав Общества.

Порядок подготовки и проведения собрания:

  • место проведения собрания: г. Минск, ул. Пионерская, 37 (ОАО «Строительно-монтажный трест №8);
  • время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут;
  • время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14.00 до 15.00 часов;
  • время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки собрания:

в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 23 марта 2020 г. с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 12.30 до 13.00), по месту нахождения Общества;

в день проведения собрания - по месту нахождения Общества до 15.00.

Наблюдательный совет УНП 100067972